外貨送金サービス 必要書類
以下、A(共通)とB(送金目的別)の書類をご提出ください。
A:共通 3点
書類名 | 注意事項 | |
---|---|---|
申込企業の事業内容を確認できる書類 |
例)ホームページ、企業概要説明書、取引先との契約書 | |
送金先口座情報 |
口座名義、銀行名、銀行支店名、口座番号或いはIBANを記載ください。 | |
いずれか1点 |
【事業年度が2期目以降のお客さま】 |
|
【法人設立後1年を経過していないお客さま】 |
|
B:送金目的別
モノの輸入:以下3点
- 取引内容を確認できる資料:2点
- ・インボイス1点
- ・輸入許可通知書、契約書、発注書のうち1点
※輸入許可通知書がない場合、別途積載地を確認できる資料の提出もお願いいたします。
- 送金先企業に関する資料:1点
- (例)
- ・現地登記簿謄本
- ・ホームページ
- ・企業概要説明資料
無形財・サービスへの支払い※:以下3点
- ※ 業務委託費用の支払いなど
- 取引内容を確認できる資料:2点
- ・インボイス1点
- ・送金先との契約書1点
- 送金先企業に関する資料:1点
- (例)
- ・現地登記簿謄本
- ・ホームページ
- ・企業概要説明資料
不動産購入:以下3点
- 売買契約書:1点
- エスクローほか仲介業者への支払いであることを確認できる資料:1点
- 送金先企業に関する資料:1点
- (例)
- ・現地登記簿謄本
- ・ホームページ
- ・企業概要説明資料
投資・出資・資産運用:以下2点
- 投資・出資を証明する書類:1点
- 送金先企業に関する資料:1点
- (例)
- ・現地登記簿謄本
- ・ホームページ
- ・企業概要説明資料
自社口座・関連企業間の資金移動※:以下2点
- ※ 海外の関連企業への送金など
- 送金先企業の現地登記簿情報:1点
- 資金移動を行う理由・経緯:1点
従業員給与の支払い:以下2点
- 対象従業員さまとの関係が確認できる資料:1点
- (例)
- ・雇用契約書
- 対象従業員さま(送金先)の本人確認書類:1点
- (例)
- ・パスポート
- ・運転免許証
※以下事業を営まれている場合は、許認可や登録番号を確認できる資料の提出もお願いいたします。
- ・旅行業
- ・医薬品・化粧品の販売業
- ・人材派遣・紹介業